A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.
Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más casual de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:
Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
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La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.
Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Command idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. fiveº del art. 31 bis C.P.
Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Basta con la constatación de que el dinero proviene de una weblink actividad criminal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.
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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años weblink y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”
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”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.